证券代码：300029              证券简称：天龙光电              编号：2017-043

                    江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

                        关于改聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、  更换会计师事务所的情况说明

    江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）原聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司2017年度审计机构。

鉴于公司2017年度审计工作要求较高，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在审计时间、人员安排等方面无法满足公司审计需求，经公司董事会审计委员会审议，现拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，审计费为80万元。公司对天衡所在担任公司审计机构期间，为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作表示诚挚的感谢。

    本次关于改聘会计师事务所的议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议后方可实施，与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）拟签订的《审计业务约定书》在股东大会审议通过后生效。

    二、  拟聘任会计师事务所概况

    名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

    统一社会信用代码：9111010208376569XD

    办公场所：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

    经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记帐；房屋租赁；税务咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

    三、  独立董事意见

    独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见：经审查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。根据《上市公司治理准则》的规定，公司改聘会计事务所的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。我们一致同意改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2017年度的审计机构，并提交公司股东大会审议。

    四、  监事会意见

    公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

    五、  备查文件

      1. 第三届董事会第十八次会议决议；

      2. 第三届监事会第十五次会议决议；

      3. 独立董事对相关事项的独立意见；

      4. 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照、证券、期货

          相关业务许可证。

      特此公告。

                                  江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会

                                                     2017年12月08日