公告编号：2017-024

  证券代码：834933        证券简称：正弦电气        主办券商：国泰君安

                   深圳市正弦电气股份有限公司

              第二届董事会第十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、会议召开情况

     深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2017年12月7日上午9时在深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园7#厂房5楼会议室召开。本次会议已于2017年11月30日通知各位董事。会议应出席董事5名，实际出席董事 5名。会议由董事长涂从欢先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所作决议合法有效。

     二、会议表决情况

     会议以书面投票表决的方式审议通过了以下议案：

     1、审议通过《关于2017年半年度利润分配的议案》

     为让全体股东分享股份公司的经营成果，同时兼顾股份公司实际情况及长远发展需求，建议2017年半年度利润分配方案如下：

     截至 2017年 6月30 日，公司合并报表累计未分配利润总额为

53,840,538.55 元，累计资本公积总额为 32,458,308.01 元，母公司

                                                         公告编号：2017-024

累计未分配利润总额为 37,559,461.29元，累计资本公积总额为

51,033,640.87 元。现向本次权益分派股权登记日的全体股东按每 10

股派发现金红利3元（含税），剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

     表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

     本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

     2、审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》

      提议于2017年12月22日上午9时30分召开公司2017年第一次

 临时股东大会，审议相关议案。

      表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

     三、 备查文件

    （一）《深圳市正弦电气股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

                                                深圳市正弦电气股份有限公司

                                                            董事会

                                                       2017年12月7日