公告编号：2017-033

证券代码：870023         证券简称：赛康智能          主办券商：招商证券

               四川赛康智能科技股份有限公司

            第一届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

     四川赛康智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议通知已于2017年11月21日以书面形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议于2017年12月6日上午10：00在公司会议室召开，会议由董事长曾德华先生主持，董事会秘书沈宇先生担任本次会议记录人。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

     本次董事会会议以现场投票表决的方式审议通过以下议案：

    （一）审议通过《关于公司2017年半年度利润分配方案的议案》

     1、议案内容

     考虑到回馈股东的需要，同时考虑到公司发展需要，公司决定2017 年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本数 20,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派1.5元人民币现金红利（含税）。                                                            公告编号：2017-033

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露

平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司 2017年半年度利润分

配的预案公告》（公告编号：2017-034）。

     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

     回避表决情况：本议案无需回避表决。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     （二）审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的

议案》

     1、议案内容

     根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会现提请2017年

12月22日召开公司2017年第四次临时股东大会，审议本次董事会

通过的需股东大会审议的议案。

     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

     回避表决情况：本议案无需回避表决。

三、 备查文件目录

     1、《四川赛康智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

                                          四川赛康智能科技股份有限公司

                                                                        董事会

                                                            2017年12月7日