公告编号：2017-013

证券代码：833620          证券简称：无锡煤机         主办券商：华林证券

                   无锡煤矿机械股份有限公司

              第一届董事会第八次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、会议召开基本情况

     无锡煤矿机械股份有限公司第一届董事会第八次会议暨2017年

第三次董事会会议于2017年12月6日下午2时在公司会议室召开。

本次会议以书面通知的形式于会议召开10日前通知各位董事。会议

应出席董事5人，实际出席董事5人。公司全体监事、部分高管列席

了会议。本次会议由董事长张寿炎先生提议召开，并由张寿炎先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、会议表决议案的基本情况和表决情况

     与会董事经审议，以书面表决方式通过如下决议：

    1、审议并通过《关于公司内部机构整合的议案》。

    公司将目前九个部门，合并调整为五个部门：人力资源部（原综合管理部）；财务审计部（原财务部、中心库）；技术质量部（原技                                                            公告编号：2017-013

术研发中心、质量保证部）；市场营销部（原市场营销部）；生产制造部（原生产制造部、采购供应部、计划部）。

    另外根据实际工作需要，拟设总经理助理1-2名，协助总经理工

作。

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

     2、审议并通过《公司2017年半年度利润分配方案》。

     根据公司《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-012），截

至2017年6月30日，公司累计可供分配的利润为6,536,917.12元。

公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派

现金2.20元（含税），个人所得税由公司根据规定代扣代缴。

     上述议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。公司

董事会应在股东大会审议通过后2个月内完成股利派发事项。同意将

该议案提交股东大会审议。

     表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

    3、审议并通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

     表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

     三、备查文件目录

     1、无锡煤矿机械股份有限公司第一届董事会第八次会议决议。

     2、《关于公司内部机构整合的议案》。

                                                      公告编号：2017-013

特此公告。

                                          无锡煤矿机械股份有限公司

                                                   董    事    会

                                                 2017年12月7日