公告编号：2017-030

证券代码：871442         证券简称：海兰天澄         主办券商：湘财证券

               成都海兰天澄科技股份有限公司

 关于关联方为公司申请银行授信额度提供担保及反担保的关联交易公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

     本次关联交易是偶发性关联交易。

     因生产经营资金需求，公司拟向民生银行北京成府路支行申请贷款1,000万元人民币，公司控股股东北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”）为上述银行贷款提供连带责任保证，公司总经理王和平先生为此笔担保提供反担保。

     以上关联交易事项经双方签订协议并获得双方有权机构批准后生效。

(二)关联方关系概述

     海兰信直接持有公司51%的股权，为公司控股股东；王和平先

生持有公司34%的股权，为公司自然人股东，同时出任公司总经理。

(三)表决和审议情况

     公司第一届董事会第九次会议于2017年12月7日召开，会议审

                                                            公告编号：2017-030

议通过了《关于关联方为公司申请银行授信额度提供担保及反担保的关联交易》的议案，会议审议过程中，与上述关联交易有关联关系的董事回避表决。此议案将提交公司2017年第六次临时股东大会审议，股东大会审议过程中，与上述关联交易有关联关系的股东将回避表决。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

    上述关联交易不存在需经有关部门批准的情形。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

 关联方姓名/名称            住所              企业类型      法定代表人

王和平              成都市武侯区武兴一路         -                -

                      2号10栋**单元***号

北京海兰信数据    北京市海淀区清华科技  股份有限公司

科技股份有限公    园科技大厦 C座19楼  (上市、自然人      申万秋

司                                             投资或控股)

(二)关联关系

    海兰信直接持有公司51%的股权，为公司控股股东。

    王和平先生持有公司34%的股权，为公司自然人股东，同时出任

公司总经理。

三、交易协议的主要内容

    因生产经营资金需求，公司拟向民生银行北京成府路支行申请贷款1，000万元人民币，实际贷款资金额以银行与公司实际发生的贷款金额为准，贷款的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行按行业标准协商确定。公司控股股东海兰信为上述银行贷款提供连带责                                                            公告编号：2017-030

任保证，公司总经理王和平先生为此笔担保提供反担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

    控股股东海兰信为公司提供的连带责任担保和公司总经理王和平先生提供的反担保，均不向公司收取任何费用，本次交易之定价与交易条件不存在损害公司利益之处。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

    目前，公司处于发展壮大阶段，资金需求量大，筹集资金为满足公司生产经营之需，有利于保障公司经营的连续性和稳定性，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

    本次关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司生产经营造成不良影响，亦不会对公司独立性产生不利影响。

六、备查文件目录

《成都海兰天澄科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》成都海兰天澄科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2017年12月7日