天德泰:对外投资公告(设立全资子公司)
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摘要:公告编号:2017-049 证券代码:839432 证券简称:天德泰 主办券商:湘财证券 北京天德泰科技股份有限公司 对外投资公告(设立全资子公司) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
公告编号:2017-049
证券代码:839432 证券简称:天德泰 主办券商:湘财证券
北京天德泰科技股份有限公司
对外投资公告(设立全资子公司)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
本公司拟设立全资子公司天德泰(新疆)环境科技有限公司(暂定名,以工商登记机关最终核准的名称为准),注册地为新疆霍尔果斯经济开发区,注册资本为人民币6,000,000.00元。
(二)审议和表决情况
经公司第一届董事会第九次会议审议,全体董事一致通过本次对外投资。根据《公司法》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定,本次对外投资事项尚需提请公司2017年第二次临时股东大会审议表决。该议案不构成关联交易,无回避表决情况。
(三)交易生效需要的其他审批及有关程序
本次对外投资经股东会审议通过后,需经注册地工商行政管理部门登记核准。子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以当地工商行政管理部门最终核定为准。
(四)本次对外投资的新领域
公告编号:2017-049
本次对外投资不涉及新领域。
二、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为货币出资。
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的出资来源于公司自有资金。
(二)投资标的基本情况
名称:天德泰(新疆)环境科技有限公司(暂定名,以工商登记机关最终核准的名称为准)
注册地:新疆霍尔果斯经济开发区
经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;技术推广;碳资产管理;林业碳汇开发;低碳综合技术咨询;碳交易;造林;森林经营;大气污染治理;生态监测;合同能源管理;经济信息咨询(不含投资咨询);货运经营;货物进出口、技术进出口;国内一般贸易。(以工商登记机关最终核准的经营范围为准)
各主要投资人的投资规模和持股比例:
股东名称 币种 出资额 出资比例
北京天德泰科技股份有限公司 人民币 6,000,000.00 100.00%
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
本次对外投资有利于公司长远发展,开展的业务方向为低碳咨询、碳资产经营、碳资产开发、林业碳汇项目开发等。拓宽公司业 公告编号:2017-049
务领域,增强市场竞争力,维护股东长远利益。
(二)本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资设立全资子公司,有利于公司长远发展,对公司当前的主营业务不构成重大不利影响和重大风险,但子公司仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步建立健全子公司治理结构,明确经营策略和风险管理,完善内部管理制度和监督机制,积极防范和应对可能存在的风险。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资是根据公司整体发展规划作出的慎重决策,目的是拓宽公司业务范围,增强公司核心竞争力,大力提升公司综合实力,对公司未来财务状况和经营成果无负面影响,不存在损害股东利益的情形。
四、备查文件目录
《北京天德泰科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》北京天德泰科技股份有限公司
董事会
2017年12月7日
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