峨眉山A:第五届监事会第七十次会议决议公告
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摘要:证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2017-42 峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第七十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召
证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2017-42
峨眉山旅游股份有限公司
第五届监事会第七十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七十次会议,于2017年12月5日以现场表决方式在公司五楼召开。会议通知于2017年12月2日以短信方式发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会副主席汪志敏主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议《关于签署〈关于委托峨眉山风景区游山票事宜的补充协议(二)〉暨关联交易的议案》;
表决结果:同意票3票;反对票 0票;弃权票 0票,
通过此项议案,该议案需提交公司2017年第三次临时股
东大会审议。
2.审议《关于审议
的议案》;
表决结果:同意票3票;反对票 0票;弃权票 0票,
通过此项议案。
3.审议《关于召开2017年第三次临时股东大会的议
案》;
表决结果:同意票3票;反对票 0票;弃权票 0票,
通过此项议案。
三、备查文件
《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第七十次会议决议》
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司监事会
2017年12月7日
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