公告编号：2017-055
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证券代码：836812 证券简称：雷格特 主办券商：广发证券
苏州雷格特智能设备股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017 年 12 月 5 日
2.会议召开地点：苏州雷格特智能设备股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王建强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，
持有表决权的股份 16,499,145 股，占公司股份总数的 80.29%。
二、议案审议情况
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会有关规定，所做
决议合法有效。
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(一)审议通过《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续
督导协议的议案》
1.议案内容
鉴于公司战略发展需要，经与广发证券股份有限公司充分沟通
和友好协商，双方决定解除《持续督导协议书》及其补充协议并就终
止相关事宜达成一致意见。
2.议案表决结果：
同意股数 16,499,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司与承接主办券商天风证券股份有限
公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容
鉴于公司的战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统
的相关规定及要求，审议公司与承接主办券商天风证券股份有限公司
签署持续督导协议，自该协议生效之日起，将由天风证券股份有限公
司承接主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：
同意股数 16,499,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
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100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续
督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容
根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，公司拟
向全国中小企业股份转让系统提交 《苏州雷格特智能设备股份有限公
司关于与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 16,499,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司
持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容
鉴于公司拟变更主办券商相关事宜，现提请股东大会授权公司董
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事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜。
2.议案表决结果：
同意股数 16,499,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《苏州雷格特智能设备股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决
议》
苏州雷格特智能设备股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 6 日