公告编号： 2017-044
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证券代码： 832987 证券简称： 牡丹联友 主办券商：万联证券
北京牡丹联友环保科技股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。 
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2017 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间： 2017 年 12 月 28 日 14 时 00 分
结束时间： 2017 年 12 月 28 日 16 时 00 分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
本公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的要求本次会议不需要其他相关部门批准或履行必要
程序。
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1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 25 日， 股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出
证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：
北京牡丹联友环保科技股份有限公司楼会议室。
二、 会议审议事项
本次会议将审议以下议案：
1、《关于公司 2017 年半年度利润分配的议案》
三、 会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2017 年 12 月 28 日 10 时 30 分
(三)登记地点:
北京牡丹联友环保科技股份有限公司董事会会议室。
四、 其他
(一)会议联系方式
1.个人股东持本人身份证办理登记； 2.代理人凭本人身份证、
授权委托书办理登记； 3.办理登记手续：可用信函或传真方式进行
登记，但不受理电话登记。
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1、联系地址：北京市北京经济技术开发区科创 14 街 99 号 17
栋牡丹联友董事会办公室 2、联系电话： 010-51262896-203 3、传真：
010-59390185 4、邮编： 101111 5、联系人：许世旺
(二)会议费用：本次会议预期一天,与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
五、 备查文件目录
（一）《北京牡丹联友环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会
议决议》
北京牡丹联友环保科技股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 6 日
临时提案请于会议召开 10 日前提交。