公告编号：2017-015

证券代码：835536         证券简称：正通电子         主办券商：申万宏源

                   江苏正通电子股份有限公司

            第一届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、会议召开情况

     江苏正通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年12月5日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长黄道铭主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、会议表决情况

     会议以投票表决方式审议通过如下议案：

     (一) 审议通过《关于公司2017年半年度权益分派方案的议案》，

并提交股东大会审议；

     根据公司《2017年半年度报告》记载的未经审计财务报表数据，

公司2017年上半年实现归属于公司股东的净利润为人民币

1,171,077.48元(合并)；截至2017年6月30日，归属于公司股东

的未分配利润为人民币19,086,451.30元(合并)。

     公司拟定2017年半年度利润分配方案如下：公司拟按未来权益

分派时股权登记日为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10

股派发现金股利0.5元（含税），预计共计向股东派发现金红利

2，300，000元。（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）

     同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

     （二）审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的

                                                            公告编号：2017-015

议案》；

     同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

     三、备查文件

     （一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》。

     特此公告。

                                                江苏正通电子股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2017年12月5日