证券代码：833676         证券简称：宇方工业          主办券商：招商证券

              青岛宇方机器人工业股份有限公司

              第三届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）    会议召开情况

       1、会议通知的时间和方式：2017年11月24日，以书面的形

           式通知各位董事。

       2、会议召开时间：2017年12月4日

       3、会议召开地点：公司三楼办公室

       4、会议召开方式：现场

       5、会议召集人：董事长刘连成

      6、会议主持人：刘连成

      7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

 （二）会议出席情况

      应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于资本公积转增股本的预案》议案

     1、议案内容：

     根据公司《2017年半年度报告》（已于 2017年8月10日在全国

中小企业股转系统指定信息披露平台披露，公告编号：2017-020），公司截止2017年6月30日累计资本公积-股本溢价23,400,192.93元。公司拟以现股本17,500,000股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东按每10股转增10股，共计转增17,500,000股。方案实施完毕后，公司股份总数为35,000,000股。

     本次转增股本的资本公积 17,500,000.00 元全部为股本溢价形

成，转增股本不需要纳税。分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后2个月内完成。

     2、议案表决结果：

     同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

     3、回避表决情况：

     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

     4、提交股东大会表决情况：

     本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司名称变更的议案》

     1、议案内容：公司名称拟从“青岛宇方机器人工业股份有限公司”变更为“青岛海纳宇方智能装备股份有限公司”，英文名称由“QINGDAO YUFANG ROBOTIC INDUSTRY CO.,LTD”变更为“QINGDAOHAINAYUFANGINTELLIGENT EQUIPMENTCO.,LTD”，公司股票简称拟从

“宇方工业”变更为“宇方智能”。

     2、议案表决结果：

     同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

     3、回避表决情况：

     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

     4、提交股东大会表决情况：

     本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于预计公司2018年日常性关联交易的议案》

     1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合青岛宇方机器人工业股份有限公司（以下简称“公司”）的实际业务发展的情况，公司预计 2018年度日常性关联交易情况如下：

                                                             2018年预计交

  关联方名称        交易内容         定价方式

                                                              易金额（元）

青岛爱威天洋采购美国罗克参考市场价由

自动化科技有  韦尔品牌产品   双方协商确定      6,000,000.00

限公司

香港万源集团  采购百通、西 参考市场价由

有限公司        门子、赫斯曼 双方协商确定  10,000,000.00

                    等品牌产品

     2、议案表决结果：

     同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

      3、回避表决情况：

     关联董事刘连成与徐红岩回避表决。

     4、提交股东大会表决情况：

     本议案需提交股东大会审议。

四、备查文件目录

     青岛宇方机器人工业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

     特此公告。

                                       青岛宇方机器人工业股份有限公司

                                                                        董事会

                                                            2017年12月5日