证券代码：600654            证券简称：中安消          公告编号：2017-252

债券代码：125620            债券简称：15中安消

债券代码：136821            债券简称：16中安消

                        中安消股份有限公司

        关于聘任公司总裁并选举副董事长的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中安消股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司日常运作及经营管理工作的开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长涂国身先生提名，并经公司提名委员会审议通过，公司于2017年12月5日召开第九届董事会第六十一次会议审议通过《关于聘任公司总裁并选举副董事长的议案》，同意聘任王蕾女士担任公司总裁职务并选举为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    独立董事发表意见如下：公司聘任王蕾女士担任公司总裁兼副董事长的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；经审阅王蕾女士的个人履历，不存在《公司法》第146条规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；经了解王蕾女士的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为其能够胜任总裁兼副董事长相关职责的工作。我们同意聘任王蕾女士为公司总裁兼副董事长。

    王蕾女士简历附后。

    特此公告。

                                                            中安消股份有限公司

                                                                     董事会

                                                               2017年12月5日

    附：王蕾女士简历

    王蕾，女，35岁，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学MBA学历，

曾在九鼎企业集团（深圳）有限公司、安防科技（中国）有限公司、安防投资（中国）有限公司、中国安防技术有限公司、深圳市中恒汇志投资有限公司、中安消股份有限公司任职。现任中安消股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。王蕾女士与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。