600654:*ST中安关于补选董事的公告
来源:中安消
摘要:证券代码:600654 证券简称:中安消 公告编号:2017-251 债券代码:125620 债券简称:15中安消 债券代码:136821 债券简称:16中安消 中安消股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不
证券代码:600654 证券简称:中安消 公告编号:2017-251
债券代码:125620 债券简称:15中安消
债券代码:136821 债券简称:16中安消
中安消股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证中安消股份有限公司(以下简称“公司”)董事会正常运作,依照《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司于2017年12月5日召开第九届董事会第六十一次会议,审议通过《关于补选董事的议案》,提名赵洋女士、刘小榕女士为公司第九届董事会董事候选人,任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事发表意见如下:公司董事候选人赵洋女士、刘小榕女士的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定;经审阅赵洋女士、刘小榕女士的个人履历,不存在《公司法》第146条规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在其他不得担任上市公司董事之情形;经了解赵洋女士、刘小榕女士的教育背景、工作经历和身体状况,我们认为其具备董事相应的任职资格,能够胜任相关职责的工作。我们同意提名赵洋女士、刘小榕女士为公司第九届董事会董事候选人,并提交公司股东大会审议。
赵洋女士、刘小榕女士简历附后。
特此公告。
中安消股份有限公司
董事会
2017年12月5日
附:赵洋女士简历
赵洋,女,47岁,中国国籍,无境外永久居留权,南开大学EMBA学历,
曾在第一汽车集团吉林轻型车厂、宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司、中国安防技术有限公司任职。赵洋女士与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
刘小榕女士简历
刘小榕,女,34 岁,中国国籍,无境外永久居留权,中南财经政法大
学本科学历,中国注册会计师(非执业会员),拥有法律职业资格(非执业)。
曾任职于中汇会计师事务所、安防投资(中国)有限公司,中安消技术有限公司,现任中安消股份有限公司财务总监。刘小榕女士与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
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