600192:长城电工第六届董事会第七次会议决议公告
来源:长城电工
摘要:证券代码:600192 证券简称:长城电工 公告编号:2017-35 兰州长城电工股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
证券代码:600192 证券简称:长城电工 公告编号:2017-35
兰州长城电工股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第七次会议于2017年
12月5日以通讯方式召开,应参会董事9人,实际参会9人。会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议以填写表决意见表的形式,审议通过了以下议案:
一、《关于接受总经理辞职的议案》
详见公司2017年12月6日刊载在《上海证券报》及上海证券交
易所网站的《兰州长城电工股份有限公司关于总经理辞职的公告》。
同意9票,反对0票,弃权0票。
二、《关于董事会专门委员会委员调整的议案》
详见公司2017年12月6日刊载在《上海证券报》及上海证券交
易所网站的《兰州长城电工股份有限公司关于董事会专门委员会委员调整的公告》。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
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兰州长城电工股份有限公司
董事会
2017年12月6日
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