厦门港务:第六届董事会第十次会议决议公告
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摘要:证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2017-55 厦门港务发展股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召
证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2017-55
厦门港务发展股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本公司于2017年11月24日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开
第六届董事会第十次会议的书面通知;
2、本公司于2017年12月5日(星期二)上午8:30以现场表决方式在公
司大会议室召开第六届董事会第十次会议;
3、本次会议应参会董事8人,现场参会董事7人(董事许旭波先生因另有
公务未能亲自参加本次会议,委托董事陈朝辉先生代为出席会议并行使表决权);4、本次会议由董事长柯东先生主持,公司监事会成员及高管人员列席了本次会议;
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于全资子公司厦门海隆码头有限公司投资建设4#、
5#仓库的议案》;
具体内容参见2017年12月6日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网《厦门港务发展股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》。
本项议案以8 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2017年12月5日
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