华源医疗:2017年第五次临时股东大会决议公告
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摘要:公告编号:2017-041 证券代码:838138 证券简称:华源医疗 主办券商:国金证券 江苏华源医疗科技股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
公告编号:2017-041
证券代码:838138 证券简称:华源医疗 主办券商:国金证券
江苏华源医疗科技股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年12月5日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:季伟源
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
2017年11月18日,公司召开第一届董事会第十二次会议,审议
通过了《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》。公司
于2017年11月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊
登了此次临时股东大会的通知公告。本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共20人,
公告编号:2017-041
持有表决权的股份47,342,500股,占公司股份总数的94.35%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于关联方为公司申请花旗银行(中国)有限公司上海分行授信提供担保的关联交易的议案》
1.议案内容
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露的《关于关联方为公司申请花旗银行(中国)有限公司上海分行授信提供担保的关联交易的公告》(公告编号:2017-038)。
2.议案表决结果:
同意股数22,122,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公司股东季伟源系江苏华源医疗科技股份有限公司实际控制人,根据公司章程,季伟源回避了该议案的表决,执行回避表决25,220,000股。
三、备查文件目录
《江苏华源医疗科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决
议》
江苏华源医疗科技股份有限公司
公告编号:2017-041
董事会
2017年12月5日
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