股票代码：600281        股票简称：太化股份        公告编号：临2017-055

                      太原化工股份有限公司

  关于召开2017年第四次临时股东大会提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：

     股东大会召开日期：2017年12月13日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

        系统

一、   召开会议的基本情况

(一)   股东大会类型和届次

2017年第四次临时股东大会

(二)   股东大会召集人：董事会

(三)   投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

    合的方式

(四)   现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2017年12月13日14点30分

    召开地点：公司五楼会议室

(五)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自2017年12月13日

                         至2017年12月13日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、   会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型

 序号                     议案名称                         投票股东类型

                                                                 A股股东

非累积投票议案

1        关于修改公司章程的议案                                 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

   议案已经公司第六届董事会2017年第八次董事会审议通过。详见2017年11

月24日、25日、28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交

   易所网站www.sse.com.cn 的相关公告及资料

2、特别决议议案：关于修改公司章程的议案

3、对中小投资者单独计票的议案：关于修改公司章程的议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

    应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、   股东大会投票注意事项

    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

    (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。

    (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、   会议出席对象

(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

    册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别         股票代码        股票简称            股权登记日

       Ａ股            600281         太化股份             2017/12/6

(二)   公司董事、监事和高级管理人员。

(三)   公司聘请的律师。

(四)   其他人员

五、   会议登记方法

    1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

异地股东可用信函或传真的方式登记。

    2、登记地点：山西省太原市义井东街20号本公司五楼会议室

   联系地址：山西省太原市义井东街 20 号太化股份五楼会议室

   联系电话：0351――5638116

联系 人：陈永新

   通讯地址：山西省太原市义井街20号

   邮政编码：030021

   本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

    特此公告。

                                                         太原化工股份有限公司

                                                               2017年12月5日

   附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

                            授权委托书

太原化工股份有限公司：

       兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12

月13日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

  序号    非累积投票议案名称                  同意     反对     弃权

  1        关于修改公司章程的议案

委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                          委托日期：       年    月    日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。