证券代码：000905         证券简称：厦门港务         公告编号：2017-56

                     厦门港务发展股份有限公司

                  关于全资子公司对外投资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、对外投资概述

    1、基本情况

    公司全资子公司厦门海隆码头有限公司（下称“海隆公司”）为了满足周边粮油企业日益增长的进口油菜籽业务需求，拟在海沧港区20#、21#泊位预留用地新增投资建设4#、5#仓库，总仓容约6万吨，项目总投资规模约12670万元，用于接卸、堆存油菜籽及相关货种。

    本次对外投资尚未签署协议。

    2、董事会表决情况

    2017年12月5日，本公司第六届董事会第十次会议，以8票赞成，0票反

对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司厦门海隆码头有限公司投资建设4#、

5#仓库的议案》。本次对外投资事项无需提交股东大会审议，无需经过政府有关部门的批准。

    3、本次对外投资事项不构成关联交易。

    二、对外投资主体基本情况

    1、投资主体：厦门海隆码头有限公司

    2、住所： 厦门市海沧区嵩屿中路809号航运大厦9楼B1

    3、公司类型：法人商事主体[有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）]

    4、法定代表人：林毓群

    5、注册资本：肆亿伍仟万元整

    6、经营范围：商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址：

www.xiamencredit.gov.cn）查询。经营范围中涉及许可证可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。

    7、与本公司关系：系本公司的全资子公司。

    三、投资项目的基本情况

    1、项目名称：投资建设4#、5#仓库

    2、建设规模：拟新建2座中转仓库和1条散粮输送系统及相关配套工程。

每座中转仓库建筑面积9105.25平方米，总建筑面积18210.5平方米，仓容共约

6万吨，周转量为75万吨/年。

    3、建设工期：预计12个月。

    4、投资金额：约12670万元。

    5、投资进度：项目前期阶段。

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、对外投资的目的

    海隆公司在海沧港区20#、21#泊位预留用地新增投资建设4#、5#仓库，是为了满足周边粮油企业日益增长的进口油菜籽业务需求，进一步提升海沧港区20#、21#泊位散装粮食的作业能力。

    2、对外投资的资金来源

    海隆公司自筹30%，其余通过本公司筹措。

    3、对外投资存在的风险及应对措施

    本项目风险主要为市场风险。项目建成后如后方腹地粮油企业的进口油菜仔需求下降，将直接影响公司的作业量与本项目的经营效益，而且如厦门地区后期新增进口粮食指定口岸作业点，作业点配套建设相应的油菜仔仓库，将引发区域码头市场竞争。

    针对上述市场风险，海隆公司将采取以下措施：一是将进一步开拓市场，挖掘潜在客户，做好后方腹地粮油企业的营销工作；二是做好市场变化与货种调整预案，若后方腹地粮油企业进口油菜仔需求下降，可考虑堆存散装玉米、小麦等其他粮食货种或件杂货，通过业务调整与优化组合来降低项目市场风险；三是提升自身服务水平，减少货损，更好地满足货主的需求，提升在区域市场的竞争力；四是以海沧港区20#、21#泊位为基地，大力推进“北粮南运”及粮食大通道建设，拓展三明、龙岩、江西等地油菜仔或其他粮油的进口或内销市场，进一步延伸物流产业链与提升价值链。

    4、对外投资对公司的影响

    海隆公司投资建设4#、5#仓库，将进一步提升散装粮食的装卸效率和公司

运营能力，有助于充分利用进口粮食指定口岸作业点的优势，加快将海隆公司打造成粮食中转基地，进一步增加企业的竞争力。经测算，本项目所得税后财务内部收益率为6.47%，财务净现值1656万元，动态回收期19.21年，项目经济效益可行。本项目预计建成后三年内达产，将对海隆公司业务经营带来积极的影响。

    特此公告。

                                              厦门港务发展股份有限公司董事会

                                                        2017年12月5日