证券代码：300529         证券简称：健帆生物        公告编号：2017-103

                      珠海健帆生物科技股份有限公司

                      关于变更公司董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司董事会秘书邱少媚女士因个人原因，辞去公司董事会秘书职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，邱少媚女士未持有本公司股份。

    公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，经公司董事长董凡先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张明渊先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，上述相关内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    张明渊先生具备履行职责所必须的专业能力，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关任职资格的规定，并已报经深圳证券交易所审核无异议。

    董事会秘书联系方式：

    电话：0756-3619693 传真：0756-3619373

    邮箱：IR@jafron.com

    地址：珠海市高新区科技六路98号

    邮编：519000

    特此公告！

                                        珠海健帆生物科技股份有限公司董事会

                                                二�一七年十二月四日

    附件：公司董事会秘书简历

    张明渊先生，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年本科毕业于中山大学高分子材料与工程专业，同年加入广东生益科技股份有限公司曾任工程师、证券事务代表，期间经在职学习于2014年获得四川大学高分子材料与工程专业硕士学位。2016年7月加入本公司担任证券事务代表及证券部经理。

    至本公告日，张明渊先生持有公司股份30,000股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，亦不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。