东沣B:第六届董事会第二十五次会议决议公告
来源:--
摘要:证券代码:200160 证券简称:东沣B 公告编号:2017-081 东沣科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东沣科技集团股
证券代码:200160 证券简称:东沣B 公告编号:2017-081
东沣科技集团股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东沣科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次 会议于2017年11月24日以通讯形式发出会议通知,于2017年12月4日以通 讯方式召开。应出席会议董事8名,参加表决董事8名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议:
一、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购股权暨关联
交易的议案》。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于收购股权暨关联交易的公告》。
因本议案涉及关联交易,关联董事陈维焕先生、赵永生先生回避了表决。
二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增资入股东莞海
卓能源科技有限公司的议案》。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于增资入股东莞海卓能源科技有限公司的公告》。
三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增资入股东莞奥
林新材料有限公司的议案》。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于增资入股东莞奥林新材料有限公司的公告》。
特此公告
东沣科技集团股份有限公司
董事会
2017年12月4日
最新评论