雪莱特:第五届董事会第十三次会议决议公告
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摘要:证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2017-144 广东雪莱特光电科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董
证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2017-144
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”)第五届董事会第十三次会议于2017年12月1日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年11月23日以邮件和电话形式发出。本次会议由董事长柴国生先生主持,会议应到表决董事7人,实际参与表决董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司监事列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,通过如下议案:
1、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《广东雪莱特光电科技
股份有限公司减值测试审核报告》。
截至2016年12月31日,公司发行股份及支付现金购买富顺光电科技股份
有限公司(以下简称“富顺光电”)100%股权的业绩补偿期满,公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,及与陈建顺等20名原富顺光电股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议书》相关要求编制了减值测试报告。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广东雪莱特光电科技股份有限公司减值测试审核报告》(大华核字[2017]001494号)。
通过本次减值测试工作,得到以下结论:截至2016年12月31日,富顺光
电100%股东权益未发生减值。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雪莱特光电科技股份有限公司减值测试审核报告》。
三、备查文件
《第五届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2017年12月4日
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