600909:华安证券第二届董事会第二十二次会议决议公告
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摘要:证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:临2017-057 华安证券股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:临2017-057
华安证券股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月2日以电子邮
件方式发出第二届董事会第二十二次会议通知和文件。本次会议于 2017年 12
月4日在公司住所地以现场结合电话会议方式召开。本次会议应参加董事9人,
实际参加董事9人,其中董事瞿元庆、董事梁冰、独立董事易宪容、独立董事金
雪军以电话方式参会。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由董事章宏韬先生主持,本次会议的有效表决权数占董事总数的 100%。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:
审议通过了《关于选举公司董事长并代为履行总经理职务的议案》。
同意选举章宏韬先生担任公司第二届董事会董事长,任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止;同意在选聘新任公司总经理之前,由章宏韬先生代为履行公司总经理职务,代为履行总经理职务的时间不超过6个月。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会
2017年12月5日
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