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柳州钢铁股份有限公司

LIUZHOUIRON&STEELCOMPANYLIMITED

二○一七年十二月一日

                                   股东大会须知

    为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则:

    一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司证券部负责。

    二、出席本次大会的对象为股东登记日在册的股东。

    三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

    四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，需向大会秘书处(公司证券部)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。

    五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。

    六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案， 股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。对于累积投票议案，股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票中填入相应的股数。 股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

                                         。2。

                 2017年第一次临时股东大会程序及议程

时    间：2017年12月7日上午10：00时

地    点：办公大楼809会议室，广西柳州市北雀路117号

主持 人：董事长陈有升

大会程序：

    一、参会人员签到，工作人员清点到会股东人数。

    二、董秘报告参加现场股东大会的人数，就会议有关事项进行说明。

    三、主持人宣布股东大会开始，正式进入议案审议。本次股东大会拟审议的议案如下：

    非累积投票议案

    1        审议续聘财务审计机构的提案

    2        审议聘请韩宗桂先生为公司监事的提案

    四、股东代表审议发言。

    五、投票表决，工作人员统计票数。

    六、主持人宣布表决结果。

    七、律师宣读法律意见书。

    八、主持人宣布本次股东大会结束。

                                         。3。

                      2017年第一次临时股东大会议案

1议案

◆    审议续聘财务审计机构的提案

报告人                 各位股东、各位代表：

       陈有升      鉴于中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了

    ●董事长  独立、客观、公正的财务会计审计，公司决定继续聘请中审华寅五洲

续聘财务审计机构  会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务会计审计机构，

                   期限1年。2017年财务审计费用50万元，内控审计费用24万元。

                        以上议案，提请股东审议。

2议案

◆    审议聘请韩宗桂先生为公司监事的提案

报告人                 各位股东、各位代表：

       陈有升      根据《公司章程》规定，经监事会提名，拟聘请韩宗桂先生为柳

    ●董事长  州钢铁股份有限公司监事。

聘请公司监事       以上议案，提请股东审议。

信息披露

                                       柳州钢铁股份有限公司

                                       二Ｏ一七年第一次临时股东大会议程

                                           董事会备置    依法披露