证券代码：002069               证券简称：獐子岛              公告编号：2017－60

                            獐子岛集团股份有限公司

                    第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议，于2017

年11月27日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2017年12

月1日上午9时以通讯表决方式召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会

议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

    议案一：《关于2014年度员工持股计划延期的议案》

    会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年度员工持股计划

延期的议案》。董事梁峻、邹建为本次员工持股计划参与人，回避表决。

    具体内容详见公司于2017年12月2日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于2014年度员工持股计划延期的公告》（公告编号2017－62）。

    议案二：《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员

的议案》。

    根据公司业务发展需要，经总裁提名，董事会决定：

    聘任姜玉宝为总裁助理，兼任集团企业管控中心总监。

    公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见公司于2017年12月2日刊登在巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》（公告编号：2017-61）。

    附件:高级管理人员个人简历

    姜玉宝，男，1973年生，本科学历，中级会计师职称。2007.11-2011.02，任公司财

务管理部、会计核算部副经理；2011.02-2012.07，任公司成本管理部副经理（主持工作）；2012.07-2013.03，任公司成本管理部经理；2013.03-2013.08，任公司营销业务群财务管理部经理；2013.08-2016.09，任公司财务中心总监助理、海洋食品业务群财务管理部经理（兼）；2016.09至今，任公司冷链物流业务群执行总裁助理、冷链物流业务群财务管理部经理（兼）。

    姜玉宝先生未直接持有本公司股票，通过持有獐子岛集团股份有限公司-第 1 期员

工持股计划50万元份额间接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公

司其他董事、监事、高级管理人员或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未在公司股东及实际控制人单位担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

    特此公告

                                                       獐子岛集团股份有限公司董事会

                                                                      2017年12月2日