证券简称：中船防务       股票代码：600685     公告编号：临2017-050

                 中船海洋与防务装备股份有限公司

              第八届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十四次会议于2017年12月1日（星期五）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2017年11月27日（星期一）以电子邮件等方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下决议：

     1、通过《关于取消2017年第二次临时股东大会部分议案的议案》。

     同意在2017年第二次临时股东大会议案中取消《关于拟引入第三方投

资者对所属部分企业实施增资暨关联交易的议案》，具体情况请见公司于2017年12月1日发布的《关于2017年第二次临时股东大会取消部分议案的公告》。

     本议案中，关联董事韩广德、陈忠前、陈利平、向辉明、陈激、杨力、王国忠已回避表决。

     表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

     2、通过《关于公司拟申请A股股票继续停牌的预案》。

     公司A股股票已于2017年9月27日起停牌，并因涉及发行股份购买

资产于2017年10月18日进入重大资产重组停牌程序。

     2017年11月10日，公司召开了第八届董事会第四十二次会议，其中

审议通过了《关于公司拟申请 A 股股票继续停牌的预案》（以下简称“停

牌议案”），当时因尚未明确是否涉及关联交易，因此，所有董事均同意停牌议案。

     目前，以公司所知悉的情形，部分交易对方根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定可能构成上市公司关联方；如最终确定的投资者构成关联方，则本次事项构成关联交易。基于程序的严谨性，公司董事会按照关联董事对关联交易应回避表决的相关规定，对停牌议案进行审议。

     相应地，在2017年12月27日召开的公司2017年第二次临时股东大

会上，本公司控股股东中国船舶工业集团公司及其一致行动人将会就该议案回避表决。

     本议案中，关联董事韩广德、陈忠前、陈利平、向辉明、陈激、杨力、王国忠已回避表决。

     表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

     特此公告。

                                              中船海洋与防务装备股份有限公司

                                                             董事会

                                                        2017年12月1日