证券代码：300494          证券简称：盛天网络          公告编号：2017-073

                  湖北盛天网络技术股份有限公司

              2017年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1．本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    1．会议召集人：公司董事会

    2．会议召开方式：现场会议、网络投票

    3．会议召开时间：2017年11月30日至2017年12月1日

    （1）现场会议时间：2017年12月1 日（星期五）14:00；

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月1日

9:30-11:30，13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年11月30日15:00至

2017年12月1日15:00。

    4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室

    5．会议主持人：赖春临

    6．本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议的出席情况

    1．出席会议的总体情况

    参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计9人，代表股份数112,835,865股，

占公司有表决权股份总数的47.0149%。

    2．出席现场会议情况

    出席现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份数112,761,900股，占

公司有表决权股份总数的46.9841%。

    3．网络投票情况

    通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份数73,965股，

占公司有表决权股份总数的0.0308%。

    4．公司部分董事、监事出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

    5．湖北祥平律师事务所李博、王思卉律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

    三、议案审议表决情况

    与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过了下列议案：1．审议通过了《关于修订公司章程的议案》

    表决结果：同意112,833,665股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权

股份总数的99.9981%；反对2,200股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权

股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份

总数的0%。

    其中中小股东表决情况：同意2,673,665股，占出席会议中小股东有表决权股份

总数的99.9178%；反对2,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0822%；

弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

    2．审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》

    会议以累积投票的方式选举赖春临女士、崔建平先生、冯威先生、邝耀华先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：    （1） 选举赖春临女士为公司第三届董事会非独立董事

    表决结果为：同意112,833,866股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决

权股份总数的99.9982%。

    其中，中小股东表决结果：同意2,673,866股，占出席会议中小股东有表决权股

份总数的99.9253%。

    本议案获得本次会议审议通过，赖春临女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

    （2） 选举崔建平先生为公司第三届董事会非独立董事

    表决结果为：同意112,833,666股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决

权股份总数的99.9981%。

    其中，中小股东表决结果：同意2,673,666股，占出席会议中小股东有表决权股

份总数的99.9178%。

    本议案获得本次会议审议通过，崔建平先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

    （3） 选举冯威先生为公司第三届董事会非独立董事

    表决结果为：同意112,833,666股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决

权股份总数的99.9981%。

    其中，中小股东表决结果：同意2,673,666股，占出席会议中小股东有表决权股

份总数的99.9178%。

    本议案获得本次会议审议通过，冯威先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

    （4） 选举邝耀华先生为公司第三届董事会非独立董事

    表决结果为：同意112,833,666股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决

权股份总数的99.9981%。

    其中，中小股东表决结果：同意2,673,666股，占出席会议中小股东有表决权股

份总数的99.9178%。

    本议案获得本次会议审议通过，邝耀华先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

    3．审议《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》

    会议以累积投票的方式选举田玲女士、王先远先生、梅佑轩先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：

    （1） 选举田玲女士为公司第三届董事会独立董事

    表决结果为：同意112,833,866股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决

权股份总数的99.9982%。

    其中，中小股东表决结果：同意2,673,866股，占出席会议中小股东有表决权股

份总数的99.9253%。

    本议案获得本次会议审议通过，田玲女士当选为公司第三届董事会独立董事。

    （2） 选举王先远先生为公司第三届董事会独立董事

    表决结果为：同意112,833,665股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决

权股份总数的99.9981%。

    其中，中小股东表决结果：同意2,673,665股，占出席会议中小股东有表决权股

份总数的99.9178%。

    本议案获得本次会议审议通过，王先远先生当选为公司第三届董事会独立董事。

    （3） 选举梅佑轩先生为公司第三届董事会独立董事

    表决结果为：同意112,833,665股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决

权股份总数的99.9981%。

    其中，中小股东表决结果：同意2,673,665股，占出席会议中小股东有表决权股

份总数的99.9178%。

    本议案获得本次会议审议通过，梅佑轩先生当选为公司第三届董事会独立董事。

    4．审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

    会议以累积投票的方式选举史峰先生、谭林先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：

    （1） 选举史峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事

    表决结果为：同意112,833,666股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决

权股份总数的99.9981%。

    其中，中小股东表决结果：同意2,673,666股，占出席会议中小股东有表决权股

份总数的99.9178%。

    本议案获得本次会议审议通过，史峰先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

    （2） 选举谭林先生为公司第三届监事会非职工代表监事

    表决结果为：同意112,833,865股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决

权股份总数的99.9982%。

    其中，中小股东表决结果：同意2,673,865股，占出席会议中小股东有表决权股

份总数的99.9253%。

    本议案获得本次会议审议通过，谭林先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

    四、律师出具的法律意见

    湖北祥平律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1．《湖北盛天网络技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》

    2．《法律意见书》

    特此公告。

                                           湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

                                                       2017年12月1日