证券代码：600756             证券简称：浪潮软件          编号：2017-031

                            浪潮软件股份有限公司

            关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到申宝伟先生的书面辞职函。申宝伟先生因工作原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，申宝伟先生的辞职函送达公司董事会之日起生效。

    公司董事会对申宝伟先生在担任董事会秘书期间，为提升公司规范运作水平等方面所做出的贡献表示衷心的感谢。

    2017年12月1日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于

申宝伟先生辞去公司董事会秘书的议案》、《关于聘任王亚飞先生为公司董事会秘书的议案》。

    为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任王亚飞先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：1、公司本次聘任的董事会秘

书具备与其行使职权相应的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，亦未曾受过中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒。2、本次聘任事项相关提名、聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定。3、同意聘任王亚飞先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

    特此公告。

                                                  浪潮软件股份有限公司董事会

                                                         二零一七年十二月二日

附：王亚飞先生简历

    王亚飞，男，1984年出生，大学本科学历，2006年7月至2012年6月在本

公司财务部工作，2012年7月到本公司证券部工作至今；现任本公司证券部经

理、证券事务代表。2012年9月参加上海证券交易所组织的第44期上市公司董

事会秘书资格培训，取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

    王亚飞先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。