股票代码：600387          股票简称：海越股份        公告编号：临2017-093

                            浙江海越股份有限公司

 关于变更公司注册资本及股份总数并修改《公司章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      公司向海航云商投资有限公司、萍乡中天创富企业管理合伙企业(有限合伙)、 天津惠宝生科技有限公司发行股份购买其所持有的天津北方石油有限公司100%的股权，已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江海越股份有限公司向海 航云商投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]1944号），本次发行完成后公司注册资本由原来的人民币 386,100,000元变更为人民币 465,732,464元，股份总数由原来的386,100,000股变更为465,732,464股。中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项出具了众环验字【2017】170015号《验资报告》。

      公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及股份总数并修改〈公司章程〉的议案》，董事会同意公司对《公司章程》中的部分条款作如下修改：

  条款                     修订前                                 修订后

第六条     公司注册资本为人民币38,610万元。  公司注册资本为人民币 465,732,464

                                                      元。

第十九条   公司股份总数为38,610万股。公司的  公司股份总数为465,732,464股。公

            股本结构为：普通股38，610万股，其  司的股本结构为：普通股465,732,464

            中无限售条件股份38,571.00万股；有  股，其中无限售条件股份385,710,000

            限售条件股份39.00万股。             股；有限售条件股份80,022,464股。

      上述变更公司注册资本、修改《公司章程》等事项已经公司2017年第一次临时

 股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。修订后的公司章程详见同日于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》（2017年12月修订）。特此公告。

                                                        浙江海越股份有限公司董事会

                                                            二�一七年十二月一日