证券代码：002312         证券简称：*ST三泰       公告编号：2017-152

                  成都三泰控股集团股份有限公司

    关于终止投资设立成都三泰互联网小额贷款有限公司

                                    的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    为响应互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发的《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》，成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定终止投资设立成都三泰互联网小额贷款有限公司，具体情况如下：

    一、投资设立情况概述

    公司于2017年6月16日召开第四届董事会第三十一次会议以8票同意，0

票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立成都三泰互联网小额贷

款有限公司的议案》。公司拟以自有资金人民币3亿元在成都市投资设立全资子

公司成都三泰互联网小额贷款有限公司（暂定名）（以下简称“三泰小贷”）。具体情况详见公司于2017年6月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立成都三泰互联网小额贷款有限公司的公告》（公告编号：2017-062）。

    本次对外投资未达到重大交易的标准，无需提交公司股东大会审议。

    二、终止对外投资的原因

    近期，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》，为响应落实相关监管政策，防控金融风险，经公司管理层充分讨论，公司决定终止投资设立三泰小贷。

    三、董事会审议情况

   公司于2017年12月1日召开第四届董事会第四十三次会议，以8票同意，0

票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止投资设立成都三泰互联网小

额贷款有限公司的议案》，同意公司终止投资设立成都三泰互联网小额贷款有限公司。

   本议案无需提交公司股东大会审议。

    四、独立董事意见

    经核查相关资料，并听取公司管理层的说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，我们认为：根据互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》，为响应落实相关监管政策，防控金融风险，公司拟终止投资设立全资子公司成都三泰互联网小额贷款有限公司（暂定名），鉴于公司尚未实际出资，本次终止投资设立三泰小贷不会对公司的生产经营和长期发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

    综上，我们同意公司终止投资设立成都三泰互联网小额贷款有限公司。

    五、终止本次对外投资对公司的影响

    截至目前，公司尚未对三泰小贷实际出资。本次终止投资设立三泰小贷不会对公司整体业务发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    特此公告。

                                         成都三泰控股集团股份有限公司董事会

                                                         二�一七年十二月一日