四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

      关于召开2017年第二次临时股东大会提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于 2017年11月16日，在公司指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》

（公告编号：2017-104）。2017年11月25日，公司披露了《关于增加2017年第二次临

时股东大会临时提案的公告》（公告编号：2017-111）、《关于召开2017年第二次临时股

东大会的补充通知》（公告编号：2017-112）。

    为进一步保护投资者的合法权益，完善本次股东大会的表决机制，方便投资者投票表决，现将本公司关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知再次公告如下：

   一、召开会议基本情况

    1、股东大会召开届次：本次股东大会是2017年第二次临时股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会，2017年11月14日，公司第九届董事会第十六

次会议审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

    3、会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

    4、会议召开日期和时间：

    （1）现场会议召开时间：2017年12月4日（星期一）14：00。

    （2）网络投票时间：2017年12月3日--2017年12月4日。其中：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月4日9：30

至11：30， 13：00至15：00；

    ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2017年12月3日15：00至

2017年12月4日15：00期间的任意时间。

    5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。

如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2017年11月24日（星期五）

    7、出席对象：

    （1）截止 2017年11月24日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见“附件二”），该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）本公司聘请的律师。

    8、会议召开地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

    二、会议审议事项

    （一）审议议案名称：

    1、《关于增补刘猛先生为公司董事的议案》

    2、《关于增补徐寿岩先生为公司独立董事的议案》

    3、《关于增补王敏先生为公司独立董事的议案》

    4、《关于公司新增借款的议案》

    （二）披露情况：

    上述议案具体内容详见公司在2017年11月16日《中国证券报》及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn披露的《第九届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：

2017-103）、2017年11月25日披露的《第九届董事会第十七次会议决议公告》（公告编

号：2017-109）、《关于公司新增借款的公告》（公告编号：2017-110）和《关于增加2017

年第二次临时股东大会临时提案的公告》（公告编号：2017-111）。

    三、提案编码

                                                                           备注

      提案                          提案名称                         该列打勾的

      编码                                                             栏目可以投

                                                                             票

      1.00  《关于增补刘猛先生为公司董事的议案》                     √

      2.00  《关于增补徐寿岩先生为公司独立董事的议案》              √

      3.00  《关于增补王敏先生为公司独立董事的议案》                √

      4.00  《关于公司新增借款的议案》                                √

    四、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：

    （1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

    （2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

    （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

    2、登记地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司董事会办公室。

    3、登记时间：2017年11月27日（星期一 ）、2017年11月28日（星期二）工作

时间     9：00～12：00，14：00～17：00。

    4、联系方式：

    公司地址：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号

    电 话：0817-6170888

    传 真：0817-6170777

    邮 编：637005

    联系 人：俞红   潘茜

    5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见“附件一”。

    六、备查文件

    1、公司第九届董事会第十六次会议决议

    2、公司第九届董事会第十七次会议决议

    3、《股东关于提议增加2017年第二次临时股东大会临时提案的函》

    4、《董事会关于股东提议增加2017年第二次临时股东大会临时提案的函的回函》

    特此公告。

                                            四川金宇汽车城集团股份有限公司

                                                         董事会

                                                 二�一七年十二月二日

附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、本次会议投票代码和投票名称

        投票代码： 360803           投票简称：车城投票

    2、填报表决意见或选举票数

       填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票的时间为2017年12月4日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月3日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2017年12月4日（现场股东大会结束当日）15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                                     授权委托书

         兹委托        先生/女士代表我单位（本人）出席四川金宇汽车城（集团）股

份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对审议事

项投票表决指示如下：

 提案                                              备注              表决意见

 编码                提案名称                该列打勾的栏   同意   反对   弃权

                                                 目可以投票

 1.00  《关于增补刘猛先生为公司董事的          √

         议案》

 2.00  《关于增补徐寿岩先生为公司独立          √

         董事的议案》

 3.00  《关于增补王敏先生为公司独立董          √

         事的议案》

 4.00  《关于公司新增借款的议案》              √

委托人签名:

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股票帐号：

委托人持股数：                           股

委托日期：          年     月     日

受托人签名：

受托人身份证号码：

注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人如果为法人股东须法定代表人签名并加盖公章。