证券代码：   000550       证券简称：   江铃汽车     公告编号：   2017―046

                       200550                     江铃B

                   江铃汽车股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

             本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

             一、重要提示

             本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

             二、会议召开的情况

             1、召开时间：2017年12月1日下午15:00

             2、召开地点：公司办公楼二楼会议中心

             3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

             4、召集人：公司董事会

             5、主持人：董事长邱天高先生

             6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

             三、会议出席情况

                现场会议出席情况               网络投票情况                  总体出席情况

           人数   代表股份数   占公司   人数   代表股份数  占公司   人数    代表股份数   占公司

分类                            总股份                       总股份                         总股份

                                数比例                       数比例                         数比例

                                 （%）                        （%）                         （%）

A股      3       354,410,398   41.06       4      51700    0.01       7  354,462,098   41.06

B股      2       315,470,001   36.54       0           0       0       2  315,470,001   36.55

总体      4       669,880,399   77.60       4      51700    0.01       8  669,932,099   77.61

其中：    2        39,476,005    4.57       4      51700    0.01       6  39,527,705     4.58

中小股东

             四、提案审议和表决情况

             1、富山新工厂投资项目

           分类               同意                     反对                 弃权

                         股数      比例（%）   股数    比例（%）  股数   比例（%）

        A股         354,436,898       52.91     25200           -       0          0

        B股         315,470,001       47.09         0           0       0          0

        总体         669,906,899         100     25200           -       0          0

        其中：        39,502,505        5.90     25200           -       0          0

        中小股东

             表决结果：此议案获得通过。

   五、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称：江西华邦律师事务所

   2、律师姓名：周珍、张妍

   3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格及本次股东大会的表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

   六、备查文件

   （一）、《江铃汽车股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；

   （二）、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司2017年第二次临时

股东大会的法律意见书》。

                                                       江铃汽车股份有限公司

                                                               董事会

                                                           2017年12月2日