1
证券代码： 000688 证券简称： 建新矿业 公告编号： 2017-051号
建新矿业股份有限责任公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。 
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次： 2017年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4. 会议召开的日期、时间
现场会议召开时间： 2017年12月18日（星期一）下午14： 30
网络投票时间： 2017年12月17日-2017年12月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017年12月18日9:30
至11:30， 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2017年12月17日
15:00至2017年12月18日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式： 采用现场投票及网络投票相结合的方式
(1)现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
(2) 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（ http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网投票系
统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6．会议的股权登记日： 2017 年 12 月 11 日（星期一）
7．出席对象：
（ 1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（授权委托书详见附件 2） ；
2
截至 2017 年 12 月 11 日(星期一） 15:00 交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（ 2）公司董事、监事和高级管理人员；
（ 3）公司聘请的律师；
（ 4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层
9. 提示性公告：公司将于 2017 年 12 月 12 日对于本次临时股东大会的召开再次发布提
示性公告，提请公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。
二、会议审议事项
1．提案名称：审议《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产的议案》
2．提案内容披露的具体情况
关于公司召开2017年第二次临时股东大会的提案内容详见2017年12月2日刊登在《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《建
新矿业股份有限责任公司第十届董事会第十二次会议决议公告》等相关公告。
3． 特别强调事项
（ 1）全体股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。
（ 2）根据《上市公司股东大会规则（ 2016年修订）》的相关要求，上述议案为影响中小
投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行
披露，上述议案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。
三、提案编码
提案编码 提案名称
备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 审议《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产的议案》； √
1.登记方式：
（ 1）法人股东应持有营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人依法出具的授
权委托书、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人或代理人本人身份证进行登记。
3
（ 2）个人股东应持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证进行登记，委托出席者应
持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡、委托人有效持股凭证进行登记。
（ 3）异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。
2.登记时间： 2017年12月14日及2017年12月15日上午9:00-12:00、下午13:00-17:00；
3.登记地点： 公司董事会办公室
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：重庆市北部新区新南路164号水晶国际808室
邮编： 401147传真： 023-63067268
4.其他事项
（ 1）会议咨询：公司董事会办公室
联系人： 王世鹏380580493@qq.com、方燕463303432@qq.com 联系电话： 023-63067268
（ 2）与会股东或代理人交通、住宿等费用自理
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股 东大 会上， 股东 可以通 过深 交所交 易系 统和互 联网 投票系 统（ 地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1．提议召开本次临时股东大会的《建新矿业股份有限责任公司第十届董事会第十二次
会议决议》
2．深交所要求的其他文件。 
建新矿业股份有限责任公司董事会
二 O 一七年十二月一日
4
附件 1： 
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“ 360688”，投票简称为“建新投票”。
2.填报表决意见： 本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见， 同意、反对、弃
权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的
议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间： 2017 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:30―11:30 和 13:00―15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 17 日（现场股东大会召开前一日）
下午 3:00，结束时间为 2017 年 12 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5
附件 2： 
授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席建新矿业股份有限责任公司2017年
第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司、本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：
提案
编码 提案名称
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
栏目可以
投票
100 总议案 √
1.00
审议《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行
股份购买资产的议案》；
√
委托人(或单位)签名或盖章： 身份证号码(或营业执照号码)：
持股数量： 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 有效期限：
注： 1.上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√” ，做出投票表示。
2.委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。