北玻股份:第六届监事会第九次会议决议公告
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摘要:证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2017063 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会
证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2017063
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式:会议通知于2017年11月24日以专人送达、电子邮件方式发出。
2、会议召开时间和方式:2017年11月30日以现场会议方式召开。
3、本次会议应出席监事3名,实际出席3名。
4、会议主持人:监事会主席孟宪慧先生
5、列席人员:高管人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司转让控股子公司北京北玻安全玻璃有限公司股权的议案》。
表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。
关于《公司转让控股子公司北京北玻安全玻璃有限公司股权的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》。
2、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。
监事会认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2017年度审计工作要求。监事会同意聘任永中和会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2017年度的审计工作。
本议案尚需提交股东大会审议。
关于《关于变更会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司监事会
2017年12月2日
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