证券代码：002613                 证券简称：北玻股份                 公告编号：2017062

                             洛阳北方玻璃技术股份有限公司

                          第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间和方式：会议通知于2017年11月24日以专人送达、电子邮件方式发出。

    2、会议召开时间和方式：2017年11月30日以现场结合通讯方式召开。

    3、本次会议应出席董事9名，实际出席9名。

    4、会议主持人：董事长高学明。

    5、列席人员：监事、高管人员。

    6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    全体董事认真审议，以记名投票方式以下议案：

    1、审议通过了《公司转让控股子公司北京北玻安全玻璃有限公司股权的议案》。

    表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

    关于《公司转让控股子公司北京北玻安全玻璃有限公司股权的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》。

    2、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

    表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

    关于《关于变更会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》。

    3、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知的议案》。

    表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

    关于《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》。

    特此公告。

                                                        洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

                                                               2017年12月2日