公告编号：2017-028

证券代码：833181         证券简称：泰久信息         主办券商：国海证券

              深圳市泰久信息系统股份有限公司

            第一届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

     深圳市泰久信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年12月1日上午9:30在深圳市福田区保税区市花路8号T8旅游创意园二楼兜率天会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2017年11月17日以邮件方式送达。本次会议由公司董事会召集，由董事长陈龙军先生主持，应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

     与会董事经认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议并通过了《关于

 的议案》；

     1、议案内容：鉴于公司第一届董事会将于2017年12月24日届

满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名陈龙军先生、史彦萍女士、何先梅女士、任小强先生、夏思斌先生5人连任为公司                                                            公告编号：2017-028

第二届董事会董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

     2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

     3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

     4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议表决。

     （二）审议并通过了《关于
 
  的议案》；1、议案内容：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司原2017年度审计机构，鉴于天健发生业务调整，无法继续担任公司审计机构，经双方友好协商，公司拟正式解聘天健会计师事务所（特殊普通合伙），解除与天健的服务合同；为了更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司2017年度财务审计工作。 2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议表决。 （三）审议并通过了《关于
  
   的议案》； 1、议案内容：董事会提请于2017年12月25日召开公司2017 年第二次临时股东大会，审议需要股东大会审议通过的事项。 2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 公告编号：2017-028 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件 《深圳市泰久信息系统股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 特此公告。 深圳市泰久信息系统股份有限公司 董事会 二�一七年十二月一日