公告编号：-2017-029

证券代码：833181           证券简称：泰久信息        主办券商：国海证券

                 深圳市泰久信息系统股份有限公司

                 第一届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

     深圳市泰久信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年12月1日下午14:00在深圳市福田区保税区市花路8号T8旅游创意园二楼兜率天会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2017年11月17日以邮件方式送达。本次会议由公司监事会召集，由监事会主席杨艳丽女士主持，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

     与会监事经认真审议，通过了以下议案：

     （一）审议并通过了《关于

 的议案》

     1、议案内容：鉴于公司第一届监事会将于2017年12月24日届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的有关规定，现提名阙细平先生、王晨宇先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，经公司股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

     2、表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

                                                           公告编号：-2017-029

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     3、回避表决情况：无。

     4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议表决。

三、备查文件

    《深圳市泰久信息系统股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

     特此公告。

                                        深圳市泰久信息系统股份有限公司

                                                       监事会

                                              二零一七年十二月一日