证券代码：000668         证券简称：荣丰控股         公告编号：2017-38

                     荣丰控股集团股份有限公司

              第八届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    荣丰控股集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2017年11月29日下午在公司会议室召开，会议通知及相关材料已于2017年11月22日以电子邮件形式发出。会议以现场与通讯结合方式召开，会议由董事长王征先生主持，出席本次会议的董事有王征、王焕新、张中秋、殷建军、胡智、臧家顺，杨雄独立董事因工作原因未能出席，委托胡智独立董事代为行使表决权，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：

    一、审议通过《关于董事会换届并提名第九届董事会董事候选人的议案》鉴于公司第八届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，需进行换届选举。董事会提名王征、王焕新、殷建军、楚建忠为公司第九届董事会非独立董事候选人。（简历见附件）

    提名周德元、胡智、周展（会计专业人士）为公司第九届董事会独立董事候选人。（简历见附件）

    本项议案需提交公司股东大会审议，上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

    7票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于贷款利率调整并继续提供担保的议案》

    同意长春荣丰与渤海信托签订补充协议，将原合同约定的“各期贷款年利率均按7.5%执行”修改为“第一期贷款年利率为7.5%，之后各期贷款年利率为8.3%。”，长春荣丰继续以长春国际金融中心项目A座提供抵押担保，本公司及北京荣丰提供连带责任保证担保。

    本项议案需提交公司股东大会审议。

    7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

    7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告

                                             荣丰控股集团股份有限公司董事会

                                                 二○一七年十一月二十九日

               第九届董事会非独立董事候选人简历

    王征先生，1963年7 月出生，1981年以上海市高考总分第二名的成绩考入

华东师大外语系，研究生学历，民革党员。曾任香港环宇公司中国部经理、丹柏瑞有限公司董事长，现任香港懋辉发展有限公司执行董事、盛世达投资有限公司执行董事、荣丰控股集团股份有限公司第八届董事会董事长。王征先生是第十、十一届全国政协委员、社会与法制委员会委员、经济委员会委员，香港第十一、十二、十三届全国人大代表选举委员会成员，民革第十一、十二届中央委员、祖国统一委员会副主任，第十三届、十四届民革北京市委副主委、社会与法制委员会主任、企业家联谊会会长，最高人民法院特约监督员，北京市政府特约规划监督员，上海金融仲裁院仲裁员，中国红十字会常务理事等。

    因公司未及时披露重大协议，2016年3月，中国证监会上海监管局给予警

告处分并罚款30万元；2016年7月，深圳证券交易所给予公开谴责处分。

    王征先生为公司创始人及实际控制人，继续担任董事有利于公司持续健康发展，不会影响上市公司规范运作。

    除上述披露外，王征先生不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询，王征先生不属于失信被执行人。

    王焕新女士， 1968年11 月出生，汉族，毕业于河北建筑工程学院，中共

党员。曾任宣化钢铁公司建筑安装工程公司工程副科长、北京港中建房地产开发有限公司工程部副经理、北京新松投资集团工程部经理、北京威宁谢工程咨询公司高级估算员、北京荣丰房地产开发有限公司预算部经理、副总经理。现任公司第八届董事会副董事长、总裁、北京荣丰房地产经纪有限公司经理, 长春市第十三届政协委员。

    因公司未及时披露重大协议，2016年3月，中国证监会上海监管局给予警

告处分并罚款30万元；2016年7月，深圳证券交易所给予公开谴责处分。

    王焕新女士是公司第六、七、八届董事会董事，自2011年11月以来，担任

公司总裁职务，王焕新女士继续担任董事有利于公司持续健康发展，不会影响上市公司规范运作。

    除上述披露外，王焕新女士与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及公

司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询，王焕新女士不属于失信被执行人。

    殷建军先生，1951年8月出生，汉族，大专学历，中共党员。1970年至1976

年参军,1976年至1980年任职于北京汽车股份有限公司,1980年至1995年任北

京市天龙股份有限公司工厂厂长、书记、分公司总经理、董事常务副总经理,1995年至 2010 年任天津乾德自动化仪器仪表安装有限公司总经理,现任北京能量影视传播股份有限公司独立董事、上海姚记扑克股份有限公司独立董事、公司第八届董事会董事。

    除上述披露外，殷建军先生与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及公

司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询，殷建军先生不属于失信被执行人。

    楚建忠先生，1957年2月出生，汉族，大学学历，中共党员。1976年12

月参军；1980年9月至1983年7月，解放军南京政治学院学习；1983年8月至

2014年10月，于解放军某部历任指导员、助理、营房处处长、副局长等职务；

现任长春荣丰房地产开发有限公司总经理，长春市第十五届人大代表。

    除上述披露外，楚建忠先生与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及公

司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询，楚建忠先生不属于失信被执行人。

                 第九届董事会独立董事候选人简历

    胡智先生，1964月4月出生，汉族，研究生学历，注册会计师。曾任北京

兴业会计师事务所部门经理，首席评估师；北京天健兴业资产评估有限公司副总经理；北京京都中新资产评估有限公司总经理；现任中联资产评估集团有限公司总裁、首席评估师，新希望六和股份有限公司独立董事，公司第八届董事会独立董事。

    除上述披露外，胡智先生与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及公司

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询，胡智先生不属于失信被执行人。

     周展女士，1961年11月出生，汉族，大学本科学历，毕业于中南财经政

法大学，民主建国会会员，注册会计师，注册税务师，现任北京京重信会计师事务所合伙人、中国华荣能源股份有限公司独立董事、北京博晖创新光电技术股份有限公司独立董事。

     工作经历：

     1983.8-1988.10 北京市审计局基建审计处/外资审计处 主任科员

     1988.10-1996.12 财政部 中华会计师事务所

     （其中：1994.3-1996.6 香港郑和郑会计师事务所工作培训）

     1997.3-2005.3 组建华实会计师事务所副主任会计师 合伙人

     2010.3    加入北京德强会计师事务所 合伙人

     2012.11   组建北京京重信会计师事务所 合伙人

    除上述披露外，周展女士与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及公司

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询，周展女士不属于失信被执行人。

    周德元先生， 1947年10月出生，汉族，毕业于北京大学数学力学系计算

数学专业，研究生学历，中共党员，现任珠海市信息协会常务副理事长兼秘书长、沈阳银基烯碳新材料股份有限公司独立董事、珠海中慧微电子股份有限公司董事、广东迈科智能股份有限公司独立董事。

     工作经历：

    1969-1973 陕西省安康市三线企业技术员

    1973-1979 云南电子设备厂（现南天信息产业股份有限公司）技术员、计划

科长

    1979-1981 南京航天航空大学读硕士研究生

    1982-1984 云南省信息中心数据处理负责人

    1984-1999 珠海市信息中心主任兼中共党支部书记

    2000年在上海组建高科技成果拍卖中心担任主任，同年组建风险投资公司，

担任总裁。

    2004年至今 任珠海市信息协会常务副理事长兼秘书长

    除上述披露外，周德元先生与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及公

司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询，周德元先生不属于失信被执行人。