证券代码：002593         证券简称：日上集团         公告编号：2017-073

                          厦门日上集团股份有限公司

                    第三届董事会第十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知已于2017年11月20日以邮件通知的方式送达各位董事，会议于2017年11月30日在厦门市集美区杏林杏北路30号3号会议室召开。公司应参加董事6人，实际参加6人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    本次会议由董事长吴子文先生主持，以举手方式表决，通过了以下议案并形成决议：

一、同意6票；反对0票；弃权0票；审议通过了《关于调整募集资金投资项目实

    施进度的议案》

    公司独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。

    详细内容请参见刊登于2017年12月1日的《证券时报》、《证券日报》、《中

国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》。

    本议案尚需提交2017年第三次临时股东会审议。

二、同意6票；反对0票；弃权0票；审议通过了《关于补选第三届董事会非独立

    董事的议案》

    因公司原董事徐波先生已于2017年8月28日辞去了公司董事职务，根据《公

司法》、《深圳证�唤灰姿�股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，并经与主要股东协商，公司董事会同意补选吴伟源为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司

                                                 2017年第三次临时股东大会通过相

关议案之日起至本届董事会届满为止。由于公司2017年第三次临时股东大会只补选

一名董事，因此该次股东大会议审议时无需采用累积投票制。

    公司独立董事对补选第三届董事会非独立董事候选人的议案发表了意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    详细内容请参见刊登于2017年12月1日的《证券时报》、《证券日报》、《中

国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门日上集团股份有限公司关于补选第三届董事会非独立董事的公告》。

    本议案尚需提交2017年第三次临时股东会审议。

三、同意6票；反对0票；弃权0票；审议通过了《关于修订公司章程的议案》

    详细内容请参见刊登于2017年12月1日的《证券时报》、《证券日报》、《中

国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的章程修订相关公告。

    本议案尚需提交2017年第三次临时股东会审议。

四、同意6票；反对0票；弃权0票；审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    经公司董事长吴子文先生提名，董事会提名委员会核准，公司董事会决定聘请何爱平先生担任公司副总经理。

    任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历附后）。

五、同意6票；反对0票；弃权0票；审议通过了《关于召开2017年第三次临时

    股东大会的议案》

    公司董事会提议于2017年12月18日（星期一）下午15:30在厦门市集美区杏

林杏北路30号公司3号会议室召开2017年第三次临时股东大会。

六、备查文件：

1、公司第三届董事会第十七次会议决议；

特此公告！

                                                  厦门日上集团股份有限公司

                                                             董事会

                                                       2017年12月1日

简历：

    吴伟源先生，1987年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009

年 6月加入公司，先后任公司总经理助理、钢圈海外营销部经理，现任厦门新长诚

钢构工程有限公司国际市场部总监（经理）。

    吴伟源先生未直接或间接持有本公司的股份，为持有公司5%及以上股份的股东、

实际控制人吴子文、吴丽珠之次子。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。经登陆最高人民法院网查询，吴伟源先生不属于“失信被执行人”。

    何爱平先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年

3 月加入本公司，历任财务部课长、经理，现任股份公司财务总监。持有公司股份

32.25万股，占公司总股本的0.05%。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网核查，何爱平先生不属于“失信被执行人”。