深圳市天健（集团）股份有限公司

                    2017年第三次临时股东大会决议公告

             证券代码：000090      证券简称：天健集团     公告编号：2017-70

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形。

    2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2017年11月30日（星期四）下午14:30；

     通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2017年11

月30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

     通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2017

年11月29日下午15：00至2017年11月30日下午15：00。

    2、现场会议召开地点：深圳市福田区滨河大道证券大厦23楼公司会议室

    3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

    4、会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会5、现场会议主持人：董事长辛杰先生

    6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席会议的总体情况

    通过现场和网络投票的股东28人，代表股份633,153,547股，占公司总股份的

52.8603％。

    其中：通过现场投票的股东14人，代表股份485,934,494股，占公司总股份的

40.5694％。

    通过网络投票的股东14人，代表股份147,219,053股，占公司总股份的12.2909％。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东26人，代表股份159,138,016股，占公司总股份的

13.2860％。

    其中：通过现场投票的股东12人，代表股份11,918,963股，占公司总股份的0.9951％。

    通过网络投票的股东14人，代表股份147,219,053股，占公司总股份的12.2909％。

    3、公司董事、监事、董事候选人、监事候选人出席本次会议，公司高级管理人员及广东深天成律师事务所见证律师彭商翁先生、黄惠琳女士列席本次会议。

    二、议案审议表决情况

    （一）总表决情况

    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，以普通决议方式审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：

    1、审议通过了《关于续聘2017年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》

    表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。

    表决情况：

                         同意                      反对                   弃权

 股东类型

               股数（股）   比例（%） 股数（股） 比例（%）股数（股）比例（%）

   A股        631,674,092    99.7663       1,440    0.0002  1,478,015    0.2334

    2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》本次董事会换届选举非独立董事采用累积投票制，表决情况如下：

    2.01选举韩德宏先生为公司第八届董事会非独立董事

    表决结果：当选。

    表决情况：同意股份数632,746,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9356%。

    2.02选举宋扬先生为公司第八届董事会非独立董事

    表决结果：当选。

    表决情况：同意股份数632,746,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9356%。

    2.03选举童庆火先生为公司第八届董事会非独立董事

    表决结果：当选。

    表决情况：同意股份数632,746,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9356%。

    2.04选举胡皓华先生为公司第八届董事会非独立董事

    表决结果：当选。

    表决情况：同意股份数632,746,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9356%。

    3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》本次董事会换届选举独立董事采用累积投票制，表决情况如下：

    3.01选举潘同文先生为公司第八届董事会独立董事

    表决结果：当选。

    表决情况：同意股份数632,746,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9356%。

    3.02选举郭刚先生为公司第八届董事会独立董事

    表决结果：当选。

    表决情况：同意股份数632,746,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9356%。

    3.03选举王成义先生为公司第八届董事会独立董事

    表决结果：当选。

    表决情况：同意股份数632,746,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9356%。

    4、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

    本次监事会换届选举非职工代表监事采用累积投票制，表决情况如下：

    4.01选举王培先先生为公司第八届监事会非职工代表监事

    表决结果：当选。

    表决情况：同意股份数632,746,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9356%。

    4.02选举俞浩女士为公司第八届监事会非职工代表监事

    表决结果：当选。

    表决情况：同意股份数632,746,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9356%。

    4.03选举王芳成先生为公司第八届监事会非职工代表监事

    表决结果：当选。

    表决情况：同意股份数632,746,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9356%。

    （二）5%以下股东的表决情况

议案                                同意                 反对                弃权

序号       议案名称      股数（股）    比例     股数     比例   股数（股）  比例

                                           （%）   （股）  （%）               （%）

        关于续聘2017年

1.00   度公司财务、内控 157,658,561   99.0703    1,440   0.0009   1,478,015   0.9288

        审计机构及支付

        报酬的议案

        关于董事会换届

        选举暨提名第八

2.00   届董事会非独立

        董事候选人的议

        案

        选举韩德宏先生

2.01   为公司第八届董    158,730,529   99.7439         -        -           -        -

        事会非独立董事

        选举宋扬先生为

2.02   公司第八届董事    158,730,529   99.7439         -        -           -        -

        会非独立董事

        选举童庆火先生

2.03   为公司第八届董    158,730,529   99.7439         -        -           -        -

        事会非独立董事

        选举胡皓华先生

2.04   为公司第八届董    158,730,529   99.7439         -        -           -        -

        事会非独立董事

3.00   关于董事会换届

        选举暨提名第八

        届董事会独立董

        事候选人的议案

        选举潘同文先生

3.02   为公司第八届董    158,730,529   99.7439         -        -           -        -

        事会独立董事

        选举郭刚先生为

3.02   公司第八届董事    158,730,529   99.7439         -        -           -        -

        会独立董事

        选举王成义先生

3.03   为公司第八届董    158,730,529   99.7439         -        -           -        -

        事会独立董事

4.00   关于公司监事会

        换届选举的议案

        选举王培先先生

4.01   为公司第八届监    158,730,529   99.7439         -        -           -        -

        事会非职工代表

        监事

        选举俞浩女士为

4.02   公司第八届监事    158,730,529   99.7439         -        -           -        -

        会非职工代表监

        事

        选举王芳成先生

4.03   为公司第八届监    158,730,529   99.7439         -        -           -        -

        事会非职工代表

        监事

    三、公司职工代表监事选举情况

    2017年11月1日，公司召开了第六届职工代表大会第三次会议，会议选举周志明、

龚克为公司第八届监事会职工代表监事，第八届职工代表监事与非职工代表监事任期同时生效。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东深天成律师事务所

    2、见证律师姓名：彭商翁、黄惠琳

    3、结论性意见：

    广东深天成律师事务所律师认为，公司2017年第三次临时股东大会的召集和召开程

序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2017年第三次临时股东大

会决议

    2、广东深天成律师事务所关于公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书及其签

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    特此公告。

                                                  深圳市天健（集团）股份有限公司

                                                              董事会

                                                           2017年12月1日