证券代码：871279         证券简称：高普乐          主办券商：光大证券

                 北京高普乐光电科技股份公司

                   关于设立控股子公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

     本公司拟与自然人杜钟、杨倩等共同出资设立控股子公司云南腾胜科技有限公司，注册地为云南省昆明市西山区前卫西路恒泰城N4-1806 号，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币2,600,000.00元，占注册资本的52.00%，自然人杜钟出资人民币90万元,占注册资本的18.00%,杨倩出资人民币90万元,占注册资本的18.00%,郑鹏出资35万元,占注册资本的7.00%,张鹏出资人民币15万元,占注册资本的3.00%,杨鹏出资人民币10万元,占注册资本的2.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

      公司第一届董事会第八次会议审议通过了

      《关于投资成立控股子公司“云南腾胜科技有限公司”的议案》      议案表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      本议案不需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

      本次对外投资设立控股子公司需报当地工商行政管理部门审批。

（具体公司名称、注册地址及经营范围以当地工商部门最终核准为准）（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

     交易对手方姓名：杜钟、杨倩

     交易对手方性别：女

     交易对手方国籍：中国

     交易对手方住所：云南

     不存在关联关系

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

     本次对外投资的出资方式为现金

     本次对外投资的出资说明：

       本次投资的资金来源为自有资金

（二）投资标的基本情况

     投资标的名称：云南腾胜科技有限公司

     注册地址：昆明

     经营范围：计算机软硬件的开发、应用及技术咨询;计算机系统集成及综合布线;数据处理;城市及道路照明工程、安全防范技术工程、智能化控制系统工程、市政公用工程、环保工程的设计、施工;LED产品、消防、电气、机械设备及配件;制冷设备的安装、调试、维护、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

     各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称                       币种        出资额（元）  出资比例

北京高普乐光电科技股份  人民币      2,600,000.00  52.00%

公司

杜钟                             人民币      900,000.00    18.00%

杨倩                             人民币      900,000.00    18.00%

郑鹏                             人民币      350,000.00    7.00%

张鹏                             人民币      150,000.00    3.00%

杨鹏                             人民币      100,000.00    2.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

      北京高普乐光电科技股份公司（以下简称高普乐）的主要业务为野外远距离夜视监控产品的开发、生产和销售，公司此次投资的云南腾胜科技有限公司有三个方面的考虑。首先是考虑公司的战略转型，针对野外环境监控市场的加速成长，高普乐将从技术与产品为主的销售模式，转向以应用与解决方案为主的销售模式，云南子公司是全国整体布局的一个组成部分；其次考虑的是经略西南，服务乡梓，云南面临前所未有的发展机遇，公司将为云南的信息化建设多做贡献；第三是配合国家长期发展规划的布局。云南作为面向东南亚的“桥头堡”战略的重要支点，在中国的国际影响力不断提升的大背景下，会带来持续的发展机遇，我们相信，持续的深入耕耘，一定会带来相应的回报。

（二）本次对外投资可能存在的风险

      本次投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，本次设立子公司可能存在一定市场、经营和管理风险。公司将密切关注控股子公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

      公司对外投资是从长远发展利益出发所做出的慎重决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培养新的业务增长点，对公司发展具有积极意义。本次投资所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、关于交易实质的其他内容

     无

六、备查文件目录

     《北京高普乐光电科技股份公司第一届董事会第八次会议决议》北京高普乐光电科技股份公司

                                                                        董事会

                                                          2017年11月30日