股票简称：山鹰纸业            股票代码：600567          公告编号：临2017-109

债券简称：12山鹰债           债券代码：122181

债券简称：16山鹰债           债券代码：136369

                        山鹰国际控股股份公司

               第七届监事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议召开情况

    山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第一次会议通知于2017年11月25日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2017年11月30日下午以现场投票的表决方式在公司会议室召开，会议由占正奉先生主持，公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    经审议表决，本次会议形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

    鉴于公司第七届监事会监事组成人员已经公司股东大会和职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意选举占正奉先生为公司第七届监事会主席，任期至本届监事会届满（监事会主席简历见附件）。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分权益的议案》

    监事会对经董事会调整的激励对象人员名单、股票期权数量及注销部分权益进行了核实，认为：

    1、鉴于在已获授但尚未行权的激励对象中，有8名激励对象因离职等原因，应收回并注销其所获授但尚未行权的股票期权386万份。经董事会调整后符合行权条件的激励对象人数为74名，首次授予但尚未行权的股票期权数量由5,823万份调整为5,437万份。调整后的激励对象符合有关法律法规、《股票期权激励计划（草案）》中规定的可行权条件。监事会同意该等激励对象在《股票期权激励计划（草案）》规定的第一个行权期内行权。

    2、鉴于在符合行权条件的74名激励对象中，有14名激励对象因2016年度个人综合考评未达标，该14名激励对象不符合相关法律法规、《股票期权激励计划（草案）》中规定的可行权条件，应收回并注销其所获授但尚未行权的股票期权268.8万份。

    综上，经董事会调整后符合本次可行权条件的激励对象人数为60名，对应可行权股票期权数量1,906万份，监事会同意该等激励对象在《股票期权激励计划（草案）》规定的第一个行权期内行权。

    公司董事会对激励对象人员名单、股票期权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划（草案）》和《股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分权益的公告》的具体内容刊登于2017年12月1日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2017-106），关联董事对相关议案已回避表决，公司监事会对本次行权的激励对象名单进行了核实，公司董事会薪酬与考核委员会已事先审议通过该议案，浙江天册律师事务所出具的相关法律意见书及独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容刊登于2017年12月1日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （三）审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》

    监事会对《股票期权激励计划（草案）》中规定的行权条件进行了审核，认为：公司《股票期权激励计划（草案）》中规定的行权条件已满足，公司董事会同意本次符合条件的60名激励对象行权，并确定行权日为2017年12月15日，对应股票期权的行权数量为1,906万份。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权激励计划（草案）》等的相关规定。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》的具体内容刊登于2017年12月1日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2017-107），关联董事对相关议案已回避表决，公司监事会对本次行权的激励对象名单进行了核实，公司董事会薪酬与考核委员会已事先审议通过该议案，浙江天册律师事务所出具的相关法律意见书及独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容刊登于2017年12月1日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    三、备查文件

    公司第七届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                                      山鹰国际控股股份公司监事会

                                                             二○一七年十二月一日

附件：监事会主席简历

占正奉  男，出生于1965年，中国国籍，硕士学位，高级工程师。现任本公司党

委书记、监事会主席，马鞍山造纸运营中心总经理，兼任浙江理工大学硕士研究生校外导师、南京林业大学硕士研究生校外导师。曾任湖北德力纸业有限公司总经理，本公司监事会主席。