证券代码：600006                证券简称：东风汽车            公告编号：临2017--054

                      东风汽车股份有限公司

              第五届董事会第十次会议决议公告

     本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况

     东风汽车股份有限公司第五届董事第十次会议于 2017年 11月

30日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2017年11月23日以

电话、短信及邮件的方式通知了全体董事。本次会议应当参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

     二、 董事会会议审议情况

     本次会议审议通过了下列议案：

     （一）关于变更公司部分董事的议案

     因铃木昭寿先生、菲利普盖林-博陶先生工作发生变动，经公司控股股东东风汽车有限公司提议，董事会同意铃木昭寿先生、菲利普盖林-博陶先生不再担任公司董事职务。

     经东风汽车有限公司推荐，董事会同意提名李祥平先生、AshwaniGupta（阿施瓦尼・古普塔）先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

     独立董事对该议案发表了独立意见。

     表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

     本议案需提交股东大会审议。

     （二）关于修改《公司章程》的议案

     表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

     本议案需提交股东大会审议。

     本议案详情请见公司《关于修改

 的公告》（公告编号：临2017――055）。

     （三）关于向东风康明斯发动机有限公司委托贷款的议案

     同意向东风康明斯发动机有限公司委托贷款1亿元人民币，贷款

期限为2017年12月――2018年6月，贷款利率执行同期人民银行

贷款利率。

      此议案为关联交易，关联董事雷平、黄刚、丁绍斌回避表决。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

     表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

     本议案详情请见公司《关于向东风康明斯发动机有限公司委托贷款的关联交易公告》（公告编号：临2017――056）。

     （四）关于注销东风汽车股份有限公司常州分公司的议案

     因东风汽车股份有限公司常州分公司目前无经营业务，同意将其注销。

     表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

     （五）关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案

     同意于2017年12月18日召开公司2017年第四次临时股东大会，

审议上述《关于变更公司部分董事的议案》、《关于修改
 
  的议案》。 表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票0票。 议案详情请见公司《关于召开2017年第四次临时股东大会的通 知》（公告编号：临2017――057）。 三、上网公告附件 （一）经独立董事签字的事前认可意见 （二）经独立董事签字确认的独立董事意见 特此公告。 东风汽车股份有限公司董事会 2017年12月1日 附件： 李祥平 简历 李祥平，1963年2月出生，1986年毕业于吉林工业大学材料科学与 工程专业，硕士研究生学位；2006年毕业于都灵理工大学机械工程学专 业，博士研究生学位；2009年取得北京大学光华管理学院高级工商管理 硕士（EMBA）学位。主要工作经历： 1986.07--1989.10 吉林工业大学讲师 1989.11--1990.09 意大利科学院机床研究所&米兰理工大学访问 学者 1990.10―2006.05 历任菲亚特研究中心研究员、项目经理、部门 负责人 2006.06―2007.02 依维柯公司国际业务部在华合资企业项目 2007.03--2008.12 南京依维柯汽车有限公司总经理助理 2009.01--2015.04 南京依维柯汽车有限公司总经理助理兼出口公 司总经理 2015.05--2017.06 依维柯（中国）商用车销售有限公司（北京） 总经理 阿施瓦尼・古普塔（Ashwani Gupta） 简历 阿施瓦尼・古普塔（AshwaniGupta），1970年9月出生，毕业于（印 度）尼赫鲁工程学院工业制造工程专业，学士学位。主要工作经历： 1992年4月 印度气象系统及镓设备公司 工程师，采购 1996年4月 日本本田技研工业株式会社，印度本田技研工业株式 会社 采购课课长，商品企划 2006年4月 印度雷诺汽车公司 采购部 部长 2008年4月 雷诺汽车公司雷诺-日产联盟全球采购战略部 副部长 2011年4月 日产汽车公司 项目总监 2014年4月 雷诺汽车公司 轻型商用车事业本部全球负责人，兼 轻型商用车研发事业部负责人 2017年4月 雷诺-日产联盟 高级副总裁，雷诺-日产轻型商用车 事业本部负责人