股票代码：600764            股票简称：中电广通             编号：临2017-071

                          中国船舶重工集团

              海洋防务与信息对抗股份有限公司

            第八届监事会第二十次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届监事会第二十次会议于2017年11月29日以在北京长城电子装备有限责任公司科研楼6层会议室召开。本次会议通知于2017年11月24日以电子邮件和通讯方式送达全体监事。本届监事会共有3名监事，应到监事3名，实到监事2名，监事会主席尤祥浩因公务请假，授权委托监事陈立新代为表决。会议由监事陈立新主持，出席会议的监事采取记名投票表决方式，审议内容如下：

     一、审议通过《关于分别与中船重工第七一七研究所、七二二研究所、七二四研究所共同推进量子技术联合实验室项目建设暨关联交易的议案》

     监事会同意根据上市公司需求，以项目为牵引，上市公司联合中船重工旗下电子信息板块骨干研究所第七一七所、七二二所、七二四所，以中船重工-中国科大量子导航联合实验室、量子通信联合实验室、量子探测联合实验室为依托，分别设立量子导航、量子通信、量子探测技术研究项目，开展技术攻关和产品研发。

     在项目研制过程中，对于公司出资购置的仪器设备，所有权归属公司，研究所享有使用权。

     项目采用合同制进行滚动投资和分阶段经费管理，项目经费总体由公司进行管理，除购置科研设备以外的科研成本费用支出由研究所进行专项管理，研究所设立专门银行账户，专款专用。协议有效期（5年）内，公司以自有资金分阶段向3个研究所合作项目累计投资额度预计约3亿元（即每个研究所约1亿元），根据项目进展和需要经双方协商后再持续给予支持投入。

     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

     特此公告。

          中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会                                                            2017年12月1日