证券代码：002353          证券简称：杰瑞股份          公告编号：2017-067

               烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

               第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2017年11月30日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公

司”）第四届董事会第十一次会议在公司总部大楼五楼会议室以现场方式及通讯表决方式召开。会议通知已于2017年11月26日通过专人送达方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人,董事刘东先生因公出差以通讯方式表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

    一、审议并通过《关于向杰瑞环境治理有限公司增资的议案》

    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    公司董事会同意杰瑞环保科技有限公司使用自有资金向杰瑞环境治理有限公司进行增资。本次增资完成后，杰瑞环境治理有限公司的注册资本由5,000万元人民币增加至10,000万元人民币。

    议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议并通过《关于投资设立PPP项目公司的议案》

    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    公司董事会同意控股子公司湖南先瑞环境技术有限公司（以下简称“先瑞环境”）与益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团）有限责任公司（以下简称“赫山区城投公司”）共同出资设立PPP项目公司（以下简称“项目公司”）。项目公司的注册资本为5000万元，其中，赫山区城投公司代表政府以828万元的价格认缴项目公司注册资本500万元，占股10%；先瑞环境以7452万元的价格认缴项目公司注册资本4500万元，占股90%；溢价部分依法计入项目公司资本公

积。

    议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

                              2017年11月30日