证券代码： 002799 证券简称：环球印务 公告编号： 2017-050
西安环球印务股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2017
年 11 月 30 日上午 9 时在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。由公司董事长李
移岭先生主持，会议通知已于 2017 年 11 月 23 日以电话、 邮件、 书面通知等方式通知
全体董事、监事。 本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（其中：以通讯表
决方式出席会议的董事两人，分别为董事蔡红军、独立董事张明禹）。 本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
本次会议逐项审议通过了以下决议：
1、 审议通过《 关于向子公司陕西永鑫纸业包装有限公司委派董事的议案》 
同意委派赵建平先生、何强先生担任子公司陕西永鑫纸业包装有限公司董事。
审议结果： 经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 
2、 审议通过《 关于常鹏先生不再担任公司副总经理的议案》 
常鹏先生因工作调整，不再担任公司副总经理职务。具体内容详见同日披露于《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司高级管理人员变动的公告》。
本公司及全体董事保证本公告内容真实、 准确和完整， 没有虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。 
独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的
《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。 
审议结果： 经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 
3、 审议通过《 关于制订公司

 的议案》 
独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的
《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
审议结果： 经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《第四届董事会第四次会议决议》
2、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二零一七年十一月三十日