公告编号：2017-031

证券代码：835847            证券简称：金钻石油            主办券商：广发证券

               宝鸡金钻石油机械股份有限公司

           2017年第一届职工代表大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

 （一）会议召开情况

       1、会议通知的时间和方式：2017年11月24日，书面送达。

       2、会议召开时间：2017年11月29日。

       3、会议召开地点：公司会议室。

       4、会议召开方式：现场。

       5、会议召集人：总经理。

       6、会议主持人：王虎财。

 （二）会议出席情况

          应出席职工代表共7人, 实际出席本次会议职工代表共7人，

    缺席0人。

二、议案审议情况

          审议通过《选举第二届监事会职工监事》的议案。

     1、议案内容

         宝鸡金钻石油机械股份有限公司第一届监事会于 2014年11

    月选举产生。按照《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会                                                            公告编号：2017-031

    成员每届任期为三年，连选可以连任。公司第一届监事会于2017

    年11月任期届满，公司提名张玉琴、王萍担任第二届监事会职工

    监事。

     2、议案表决结果：

         同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

     3、回避表决情况

         本议案无需回避。

     4、提交股东大会表决情况

         本议案无需经股东大会审议。

三、 备查文件目录

         （一）《宝鸡金钻石油机械股份有限公司2017年第一届职工

     代表大会会议决议》

         （二）《宝鸡金钻石油机械股份有限公司2017年第一届职工

     代表大会会议记录》

                                          宝鸡金钻石油机械股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年11月29日