证券代码：832349        证券简称：武新电气           主办券商：长江证券

               武汉武新电气科技股份有限公司

                     董事、监事换届选举公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

     1.武汉武新电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期为2014年11月20日至2017年11月19日，鉴于公司第一届董事会将于2017年11月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规及《武汉武新电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司2017年第六次临时股东大会于2017年11月29日审议并通过：

     选举杜小刚先生、杜明志先生、周鑫先生、孙林波先生、陈丹武先生为公司第二届董事会董事。上述董事共同组成公司第二届董事会，任期与第二届董事会一致。

     本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

5人，持有公司股份60,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由

杜小刚主持。

     以上决议表决情况为:

     关于选举杜小刚先生为公司第二届董事会董事,同意股数

60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对

股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     关于选举杜明志先生为公司第二届董事会董事,同意股数

60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对

股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     关于选举周鑫先生为公司第二届董事会董事,同意股数

60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对

股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     关于选举孙林波先生为公司第二届董事会董事,同意股数

60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对

股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     关于选举陈丹武先生为公司第二届董事会董事,同意股数

60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对

股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     2.公司第一届监事会任期为2014年11月20日至2017年11月

19日，鉴于公司第一届监事会将于2017年11月任期届满，根据《公

司法》和《公司章程》规定，公司2017年第六次临时股东大会于2017

年11月29日审议并通过：

     选举吴汉润先生、尹淑慧女士为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李莹先生共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会一致。

     本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

5人，持有公司股份60,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由

杜小刚主持。

     以上决议表决情况为：

     关于选举吴汉润先生为公司第二届监事会非职工代表监事,同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     关于选举尹淑慧女士为公司第二届监事会非职工代表监事,同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3.根据《公司法》和《公司章程》规定，公司2017年第一次职

工代表大会于2017年11月9日审议并通过:

     选举李莹先生为公司第二届监事会职工代表监事，与经公司2017

年第六次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期与第二届监事会一致。

     本次会议召开前已通知全体职工代表，应出席职工代表10人，

实际出席职工代表10人。

     以上决议表决情况为：

     出席的职工代表采用举手表决方式一致同意选举李莹先生为公司第二届监事会职工代表监事。

（二）被任免董监高人员情况

     该任命董事杜小刚先生持有公司股份48,640,000股，占公司股

本的81.0667%。

     该任命董事杜明志先生持有公司股份2,380,000股，占公司股本

的3.9667%。

     该任命董事周鑫先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

     该任命董事孙林波先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

     该任命董事陈丹武先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

     该任命监事吴汉润先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

     该任命监事尹淑慧女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

     该任命监事李莹先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

     上述人员均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

     因公司第一届董事会、监事会于2017年11月任期届满，根据《公

司法》和《公司章程》的相关规定，进行换届选举。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

     上述任免后，公司董事会、监事会成员人数符合法定要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

     上述任免对公司生产、经营没有产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《武汉武新电气科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会

会议决议》

（二）《武汉武新电气科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

（三）《武汉武新电气科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

(四)《武汉武新电气科技股份有限公司2017年第一次职工代表大会

会议决议》

                                           武汉武新电气科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                          2017年11月30日