杭锅股份:第四届监事会第五次临时会议决议公告

2017-11-30 来源：杭锅股份

摘要：证券代码：002534 证券简称：杭锅股份编号：2017－042 杭州锅炉集团股份有限公司第四届监事会第五次临时会议决议公告公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州锅炉集团股份

证券代码：002534           证券简称：杭锅股份           编号：2017－042

                     杭州锅炉集团股份有限公司

             第四届监事会第五次临时会议决议公告

    公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会第五次临时会议通知于2017年11月24日以邮件或专人送达形式发出，会议于2017年11月29日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席沈慧芬女士召集，经监事通讯表决形成如下决议：

    一、《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，调整后限制性股票的回购价格为4.8361元。鉴于公司1位激励对象已离职不符合激励条件，同意公司回购注销40,950股已获授但尚未解锁的股份，调整及回购注销后的限制性股票总量为18,455,850股。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    详细内容见刊登在2017年12月1日《证券时报》、《中国证券报》和《证券

日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于

调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的公告》。

    特此公告。

                                              杭州锅炉集团股份有限公司监事会

                                                         二�一七年十二月一日

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