公告编号：2017-019

证券代码：870001         证券简称：楚星时尚          主办券商：浙商证券

              苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司

                    第一届董事会第五次会议决议

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

 个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

 （一）会议召开情况

       1、会议通知的时间和方式：2017年11月17日，书面方式。

      2、会议召开时间：2017年11月28日

      3、会议召开地点：公司会议室

      4、会议召开方式：现场

      5、会议召集人：公司董事长刘卫

      6、会议主持人：公司董事长刘卫

      7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

 （二）会议出席情况

      应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会议的

董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事

共0人。

二、议案审议情况

                                                                公告编号：2017-019

 （一）审议通过《关于公司2017年上半年现金分红预案》

     1、议案表决结果：

     同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

     2、回避表决情况：

     本议案不涉及关联董事回避表决情况。

     3、提交股东大会表决情况：

     本议案需提交临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

     （一）     经与会董事签字确认的《苏州楚星时尚纺织集团股份有限

                  公司第一届董事会第五次会议决议》。

     （二）     《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司2017年半年度报

                  告》。

特此公告。

                                          苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司

                                                                             董事会

                                                               2017年11月28日