证券代码：002823           证券简称：凯中精密          公告编号：2017-109

                 深圳市凯中精密技术股份有限公司

            第二届监事会第二十一次会议决议的公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知于2017年11月21日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2017年11月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席叶倩茹女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

    1、审议并通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

    鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序决定进行监事会换届选举。公司第二届监事会同意提名叶倩茹女士、汪成斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。以上2名监事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期三年，自2017年第五次临时股东大会决议通过之日起算。

    表决结果如下：

    1.1选举叶倩茹女士为公司第三届监事会非职工代表监事

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    1.2选举汪成斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市凯中精密技术股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告》。

    2、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    经审核，公司监事会认为：本次公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常实施。不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行的情况；本次补充流动资金时间不超过十二个月，且过去十二个月内公司未进行风险投资，公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。该议案内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关规定。综上，全体监事一致同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司本次使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市凯中精密技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    特此公告。

                                            深圳市凯中精密技术股份有限公司

                                                            监事会

                                                      2017年11月30日